证券代码：002179     证券简称：中航光电       公告代码：2023-043号

(资料图片)

                     中航光电科技股份有限公司

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

     载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：

     诺的限售期为 18 个月。

       一、本次解除限售股份取得的基本情况

       经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中航光电科技股份有限公司非公开

     发行股票的批复》（证监许可[2021]3707 号），中航光电科技股份有限公司（以下

     简称“公司”或“本公司”）向 11 名特定对象非公开发行股票 35,576,016 股，本次

     非公开发行新增股份于 2022 年 1 月 17 日在深圳证券交易所上市。

       本次非公开发行的发行对象、发行数量、限售期等具体情况如下：

                                                       截至本

                                                       公告披

序                                       获 配 股 数 锁定期

    发行对象名称           配售对象证券账户名称                        露日解

号                                       （股）        （月）

                                                       除限售

                                                       情况

                   国华军民融合产业发展基金管理

    国华军民融合产业发展基金（有

    限合伙）

                   展基金（有限合伙）

    国家制造业转型升级基金股份有 国家制造业转型升级基金股份有

    限公司            限公司

                                                     截至本

                                                     公告披

序                                        获 配 股 数 锁定期

    发行对象名称           配售对象证券账户名称                      露日解

号                                        （股）     （月）

                                                     除限售

                                                     情况

                   叙永金舵股权投资基金管理有限

    泸州金宏壹号投资基金合伙企业

    （有限合伙）

                   企业（有限合伙）

    贵州铁路发展基金管理有限公司 贵州铁路发展基金管理有限公司-

    资基金中心（有限合伙）    基金中心（有限合伙）

    洛阳制造业高质量发展基金（有 洛阳创业投资有限公司-洛阳制造

    限合伙）           业高质量发展基金（有限合伙）

                   华泰证券资管－山东铁路发展基

                   金有限公司－华泰资管山投定增

                   汇利 1 号单一资产管理计划           209,270       已解除

                   (华泰资管山投定增汇利 1 号单一

                   资产管理计划)

                   华泰证券资管－江苏省信用再担

                   保集团投资有限公司－华泰资管

                   尊享定增汇利 1 号单一资产管理

                   计划

                   (华泰资管尊享定增汇利 1 号单一

                   资产管理计划)

                   华泰证券资管－建信理财“诚益”

                   定增主题固收类封闭式理财产品

    华泰证券（上海）资产管理有限                           10,463       已解除

    公司

                   (华泰资管建信理财 1 号单一资产

                   管理计划)

                   华泰证券资管－建信理财“诚鑫”

                   多元配置混合类封闭式产品 2020

                   年第 9 期－华泰资管建信理财 2 号

                   单一资产管理计划

                   (华泰资管建信理财 2 号单一资产

                   管理计划)

                   华泰证券资管－建信理财“诚鑫”

                   多元配置混合类封闭式产品 2020

                   年第 10 期－华泰资管建信理财 3

                   号单一资产管理计划

                   (华泰资管建信理财 3 号单一资产

                   管理计划)

                                                             截至本

                                                             公告披

序                                                获 配 股 数 锁定期

     发行对象名称                  配售对象证券账户名称                      露日解

号                                                （股）     （月）

                                                             除限售

                                                             情况

                    华泰证券资管－中国银行－华泰

                    中银定增汇利 1 号集合资产管理

                    计划                             1,046,353        已解除

                    (华泰中银定增汇利 1 号集合资产

                    管理计划)

     南方工业航电股权投资（天津） 南方工业航电股权投资（天津）合

     合伙企业（有限合伙）     伙企业（有限合伙）

     国家军民融合产业投资基金有限 国家军民融合产业投资基金有限

     责任公司           责任公司

                        合计                        35,576,016   -    -

注：序号 3-序号 11 发行对象解除限售情况详见公司 2022 年 7 月 14 日披露的《关于非公开发行股份

解除限售上市流通的提示性公告》（公告代码：2022-042 号）。

         二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

         本次非公开发行股票前公司总股本为 1,099,945,053 股，发行后公司总股本变更

      为 1,135,521,069 股，截至本公告披露日，公司股本数量变化情况如下：

      现金红利 5.50 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，公司总股本

      由 1,135,446,400 股增加至 1,589,624,960 股；

      性股票 41,383,200 股，公司总股本由 1,589,624,960 股增加至 1,631,008,160 股；

      现金红利 5.5 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，公司总股本

    由 1,630,804,888 股增加至 2,120,046,354 股。

       综上，截至本公告披露日，公司总股本为 2,120,046,354 股。

       三、本次解除限售股份的上市流通安排

    占公司总股本的 0.3503%。

                                                        占 公 司

                                                                                 占公司

                                                  本次解除 无 限 售

序                                            获配股数                                总股本

    发行对象名称            配售对象证券账户名称                  限售股份 条 件 股

号                                            （股）                                 的比例

                                                  数量（股） 份 的 比

                                                                                 （%）

                                                        例（%）

    中国航空科技工业股份 中国航空科技工业股份

    有限公司       有限公司

                                      合计     4,080,777     7,427,015   0.3647       0.3503

    注：本次解除限售股数较获配股数增加的原因系公司 2022 年 6 月 13 日实施 2021 年年度权

    益分派每 10 股转增 4 股及公司 2023 年 5 月 16 日实施 2022 年年度权益分派每 10 股转增 3

    股所致。以上数据如出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。本次

    申请解除股份限售的股东名称及证券账户名称自本次非公开发行股票上市后至本公告披露

    日未发生变化。

       四、本次解除限售后公司的股本结构

                          解除限售前                本次变动               解除限售后

        股份性质

                     数量（股）          比例（%）      解除限售          数量（股）          比例（%）

    一、有限售条件股份        83,389,714      3.93     -7,427,015     75,962,699      3.58

      高管锁定股          4,301,889       0.20         0           4,301,889      0.20

      首发后限售股          7,427,015      0.35     -7,427,015          0          0.00

     股权激励限售股         71,660,810      3.38         0          71,660,810      3.38

    二、无限售条件股份       2,036,656,640    96.07    7,427,015     2,044,083,655    96.42

      三、股份总数        2,120,046,354   100.00        0         2,120,046,354   100.00

    注：最终股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司发布的《发行人股本结构表（按

    股份性质统计）（深市）》为准。

       五、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

  本次申请解除股份限售股东认购的股份自本次非公开发行结束之日起 18 个月内

不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

  根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相

关规定，本次解除限售的公司非公开发行 A 股股票的发行对象认购公司非公开发行的

股票自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让，截至本公告日，申请解除限售的股

东在承诺期间严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通

的情况。

     六、本次申请解除股份限售的股东对公司的非经营性资金占用、违规担保等

情况

  本次解除限售股份股东不存在对公司的非经营性资金占用，不存在公司对上述股

东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

     七、保荐机构核查意见

  经核查，联合保荐机构认为：公司本次解除限售股份数量、上市流通时间等符合

《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》

等相关法律法规和规范性文件的要求。公司本次解除限售股份股东严格履行了其在非

公开发行股票中做出的相关承诺。公司本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、

准确、完整。

  综上所述，联合保荐机构对本次非公开发行股份解除限售上市流通事项无异议。

  八、备查文件

非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见。

 特此公告。

                        中航光电科技股份有限公司

                            董   事   会

                          二〇二三年七月十二日

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